RN: OPERAÇÃO CAVILOSO

A Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão no escritório da Ritz, que funciona na Arena das Dunas. É mais uma fase da Operação Caviloso, deflagrada em 19 de dezembro, para investigar possíveis crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas, operação de instituição financeira não autorizada, pirâmide financeira, estelionato, falsificação de documento particular, apropriação indébita e uso de documento falso. As investigações tiveram início a partir de notícias de que o empreendimento Palm Springs, localizado em Ceará Mirim e vinculado à empresa Ritz Property Investimentos Imobiliários Ltda., teve algumas das unidades vendidas no exterior, sem a posterior internalização dos recursos no Brasil, caracterizando crime (art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86).

Na primeira fase foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, além de decretado o sequestro de bens de 36 pessoas – físicas e jurídicas, relacionadas aos empresários Sami Gires Elali, André de Souza Dantas Elali e Luiz Eduardo Matida Fernandes. Os mandados foram expedidos pela 15ª Vara da Justiça Federal.

A PF disse ao blog por meio de sua assessoria, que por se tratar de uma investigação em curso, não vai se pronunciar.

HEITOR GREGÓRIO

Comentários