RN: OPERAÇÃO CAVILOSO
A Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão no escritório
da Ritz, que funciona na Arena das Dunas. É mais uma fase da Operação
Caviloso, deflagrada em 19 de dezembro, para investigar possíveis crimes
de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas, operação
de instituição financeira não autorizada, pirâmide financeira,
estelionato, falsificação de documento particular, apropriação indébita e
uso de documento falso. As investigações tiveram início a partir de
notícias de que o empreendimento Palm Springs, localizado em Ceará Mirim
e vinculado à empresa Ritz Property Investimentos Imobiliários Ltda.,
teve algumas das unidades vendidas no exterior, sem a posterior
internalização dos recursos no Brasil, caracterizando crime (art. 22,
parágrafo único, da Lei nº 7.492/86).
Na primeira fase foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão,
além de decretado o sequestro de bens de 36 pessoas – físicas e
jurídicas, relacionadas aos empresários Sami Gires Elali, André de Souza
Dantas Elali e Luiz Eduardo Matida Fernandes. Os mandados foram
expedidos pela 15ª Vara da Justiça Federal.
A PF disse ao blog por meio de sua assessoria, que por se tratar de uma investigação em curso, não vai se pronunciar.
HEITOR GREGÓRIO
Comentários
Postar um comentário