Na manhã de hoje a Polícia Federal, em cooperação com o Ministério
Público Federal e Receita Federal, deflagrou a 66ª fase da Operação LAVA
JATO, denominada ALERTA MÍNIMO.
Estão sendo cumpridos 7 mandados de busca e apreensão na cidade de
São Paulo/SP e 1 em Natal/RN. As medidas cautelares foram expedidas pela
13ª Vara Federal de Curitiba/PR.
O inquérito tem como foco principal a apuração de crimes de lavagem
de dinheiro praticados por doleiros e funcionários de uma instituição
financeira, que teriam atuado em benefício de empresas que contratavam
com a Petrobras e necessitavam de dinheiro em espécie para o pagamento
de vantagens indevidas a agentes públicos.
Durante a investigação foram obtidos documentos trazidos por
colaboradores que indicaram que determinado doleiro teria sido
responsável por produzir pelo menos R$ 110 milhões, em espécie, para
viabilizar o pagamento de propinas.
A produção de dinheiro em espécie neste caso envolvia trocas de
cheques obtidos junto ao comércio da grande São Paulo e abertura de
contas sem documentação necessária ou com falsificação de assinaturas em
nome de empresas do ramo imobiliário.
A suspeita quanto à participação de gerentes de agências bancárias
consistia em dar suporte às operações de desconto de cheques e elaborar
justificativas internas a fim de evitar fiscalizações e ações de
compliance da instituição financeira. Em troca, os funcionários recebiam
comissões dos operadores e conseguiam vender produtos da agência para
atingir metas.
O nome da operação faz referência ao fato de que os alertas de
operações atípicas do sistema interno do banco para comunicação ao COAF
passaram a ser encerrados, mediante a apresentação de justificativas
pelos gerentes de agência, como se não houvesse indícios de lavagem de
dinheiro.
Será concedida coletiva de imprensa às 10h no auditório da Superintendência Regional da PF em Curitiba-PR.
CBN
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