A PF deflagrou nesta terça-feira (7) uma operação em 12 estados e no Distrito Federal para combater fraudes no programa Auxílio Emergencial, que podem passar de R$ 50 milhões.
Ao todo, 200 policiais cumprem 47 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas.
Iniciada em agosto de 2020, a Operação Apateones apura fraudes no valor de R$ 54.600, desviados para duas contas bancárias de pessoa física e de pessoa jurídica em Indaiatuba, no interior de São Paulo.
O rastreamento inicial das transações indicou que parte dos envolvidos nestas fraudes estavam nos estados de Goiás e Rondônia. Em um segundo estágio da investigação, a Polícia federal verificou que os beneficiários receberam valores provenientes de 360 contas do Auxílio Emergencial fraudadas por meio de pagamento de boletos e transferências bancárias.
Após análises relatórios de inteligência financeira e quebra de sigilos bancários, a PF estima que “a organização criminosa movimentou valores que ultrapassam os R$ 50 milhões, com mais de 10 mil contas fraudadas”.
Os 37 envolvidos na operação estão sendo investigados pelos crimes de furto mediante fraude, estelionato e organização criminosa, cujas penas somadas ultrapassam 22 anos de reclusão.
Fonte: O Antagonista
Fonte: Portal Grande Ponto
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