A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de irregularidades envolvendo instituições financeiras e agentes públicos.
Entre os alvos das medidas judiciais estão o senador Jaques Wagner e o empresário Augusto Ferreira Lima, proprietário do Banco Pleno.
De acordo com as investigações, o esquema apurado envolve suspeitas de fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça, com desdobramentos relacionados ao Banco Master.
Ao todo, policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. As diligências ocorrem no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia.
Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares contra investigados, incluindo proibição de contato entre os envolvidos, suspensão de passaportes e monitoramento eletrônico.
Segundo a Polícia Federal, os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
Fonte: G1
Comentários
Postar um comentário