O Jornal Nacional teve acesso, com exclusividade, a um trecho de um
relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre
movimentações bancárias suspeitas de Flávio Bolsonaro. Em um mês, foram
quase 50 depósitos em dinheiro numa conta do senador eleito pelo Rio de
Janeiro, no total de R$ 96 mil.
O documento traz informações sobre movimentações financeiras de
Flávio Bolsonaro entre junho e julho de 2017. São 48 depósitos em
espécie na conta do senador eleito, concentrados no autoatendimento da
agência bancária que fica dentro da Assembleia Legistativa do Rio
(Alerj), e sempre no mesmo valor: R$ 2 mil.
Os depósitos foram feitos em cinco dias:
9 de junho de 2017: 10 depósitos no intervalo de 5 minutos, entre 11h02 e 11h07;
15 de junho de 2017: mais 5 depósitos, feitos em 2 minutos, das 16h58 às 17h;
27 de junho de 2017: outros 10 depósitos, em 3 minutos, das 12h21 às 12h24;
28 de junho de 2017: mais 8 depósitos, em 4 minutos, entre 10h52 e 10h56;
13 de julho de 2017: 15 depósitos, em 6 minutos.
O Coaf diz que não foi possível identificar quem fez os depósitos. O
relatório afirma que o fato de terem sido feitos de forma fracionada
desperta suspeita de ocultação da origem do dinheiro.
O Coaf classifica que tipo de ocorrência pode ter havido com base
numa circular do Banco Central que trata da lavagem de dinheiro.
A realização de operações que por sua habitualidade, valor e forma
configuram artifício para burla da identificação dos responsáveis ou dos
beneficiários finais.
O documento, obtido com fontes da equipe de reportagem do JN, está
identificado como “item 4” e faz parte de um relatório de inteligência
financeira (RIF).
G1
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