DIRETOR DO AMÉRICA-RN É ALVO DE MEGAOPERAÇÃO POLICIAL QUE INVESTIGA FRAUDES E LAVAGEM DE DINHEIRO

Uma megaoperação deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte revelou um complexo esquema de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro, envolvendo empresários e atingindo diretamente um diretor do América Futebol Clube.

Denominada Operação Amicis, a ação é um desdobramento da Operação Braço Direito, realizada em julho de 2024, que teve como principal foco uma franquia da marca de roupas Schalk, situada em Natal. As informações foram apuradas com exclusividade pelo Portal 96.

Esquema Envolvia “Laranjas” e Dívidas Fiscais Milionárias

A Operação Braço Direito foi o ponto de partida das investigações. Empresários ligados à franquia da Schalk são suspeitos de sonegar ICMS, fraudar documentos fiscais e transferir empresas para "laranjas", após acumularem dívidas milionárias com o Estado.

Segundo denúncia da Secretaria da Fazenda do RN (SEFAZ-RN), os investigados se apropriavam de valores do imposto estadual. Quando os débitos se tornavam impagáveis, as empresas eram formalmente transferidas a amigos próximos — numa tentativa de mascarar os verdadeiros responsáveis. Um dos principais envolvidos teria passado o controle da empresa ao seu "braço direito", um conhecido íntimo, para manter as aparências legais.

Durante a operação, foram realizadas ações que resultaram em:

• Prisão de um homem de 50 anos por tráfico de drogas e fraude processual;
• Apreensão de quatro veículos de luxo, incluindo uma BMW;
• Confisco de passaportes, cheques, documentos, drogas, computadores, celulares, relógios de alto valor e maquinetas de cartão;
• Aplicação de medidas cautelares, como monitoramento eletrônico, bloqueio de bens, recolhimento de passaportes e proibição de contato entre os investigados.

O prejuízo estimado aos cofres públicos é de R$ 2 milhões, apenas nesta fase inicial das investigações.

Apuração em Curso

O caso segue em apuração pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT/DECCOR-LD), com apoio do GAECO, ITEP, Polícia Militar, SEFAZ-RN e do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD).

Fonte: Blog do Gustavo Negreiros — Acesse a matéria completa em gustavonegreiros.com.br